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Le piattaforme devono oltre a cio onorare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di revisione dell’identita (KYC) di nuovo monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, durante particolari soglie di atto obbligatoria per transazioni superiori per determinate somme. La custodia dei dati personali dei acquirenti (dietro al GDPR) e obbligatoria di nuovo implica la difesa contro accessi non autorizzati anche furti di informazioni sensibili.

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